Головні новини

Як українські Остапи Бендери багато років обманювали гонконгського бізнесмена

Федеральна прокуратура Південного округу Нью-Йорка пред’явила звинувачення українцю, багато років обманывавшему гонконгського бізнесмена.

Як йдеться в обвинувальному висновку, гонконгський бізнесмен втратив мільйонних активів, власної квартири і машин Bentley і McLaren в результаті дій шахраїв з України. Ватажок групи був затриманий в США.

Звинувачення у змові з метою шахрайства пред’явлено українському громадянину Валентину Бєлана, а також його колишнім сожительницам Ніке Христич і Олені Чумаченко. За версією звинувачення, за десять років шахрайської схеми троє обвинувачених та їх спільники обібрали неназваного заможного бізнесмена з Гонконгу, змусивши його придбати фіктивні активи.

Спільники Бєлана зображували міністра українського уряду, спадкоємицю російського нафтового олігарха та інші персони, щоб переконати жертву інвестувати в нерухомість, шахти і нафтовий бізнес на Україні. Історії, які розповідали бізнесменові, включали смерть і численні фінансові проблеми його уявних партнерів і навіть «отруєння радіацією» одного з них.

Білан був заарештований у США в грудні минулого року, місцезнаходження його передбачуваних спільниць з документів справи неясно. Частина шахрайської схеми здійснювалася на території Південного округу Нью-Йорка, що і дозволило втрутитися федеральній прокуратурі.

У звинуваченні сказано, що Білан познайомився з жертвою в 2008 році на Україні, де гонконгський бізнесмен шукав можливості для інвестицій. У 2009 році він запропонував бізнесменові придбати футбольне поле та інші об’єкти нерухомості на Україні, той погодився витратити на це 9 мільйонів доларів. Бєлан проводив всі угоди і розпоряджався грошима жертви, а у вигляді докази того, що інвестиції працюють, відправляв бізнесменові приблизно 50 тисяч доларів в місяць. В кінці 2013 року платежі припинилися, причому Бєлан вимагав від бізнесмена додаткові кошти нібито на сплату податку на нерухомість.

У 2010 році Білан запропонував жертві інший вигідний проект — інвестиції в українські шахти з видобутку рідкоземельних металів. В ході чергового візиту бізнесмена на Україну для нього розіграли цілу виставу — на кортежі автомобілів відвезли в готель, де представили «міністра українського уряду». Цей «міністр» через Бєлана запропонував жертві купити 85% частки в українській шахті — інші 15% повинні були належати дочки уявного міністра. Подальші зустрічі проходили в Дубаї і в Ніцці.

Бізнесмен був здивований, що не міг знайти «міністра» у списку кабміну України, а також що «дочка міністра» не говорила по-англійськи, хоча Бєлан стверджував, що вона закінчила Єльський університет. Однак Бєлана вдалося переконати бізнесмена, що все в порядку — міністр «секретний» і офіційно в уряд не входить. Бєлан також представив жертві другого потенційного покупця» шахти, чим зрештою переконав бізнесмена вкластися в проект. З 2011 по 2013 рік бізнесмен перерахував на купівлю неіснуючої шахти і забезпечення її роботи 3,5 мільйона доларів.

У 2016 році Білан представив жертві Ніку Христич, яку він відрекомендував як помічницю «міністра» і керуючу шахтою. Насправді Христич була співробітницею і коханкою Бєлана, йдеться в обвинувальному висновку. Дуже скоро бізнесменові повідомили про хвороби «міністра» і представили якусь жінку, яку відрекомендували його «заступником». Восени 2017 року «міністр» нібито помер, а вигадані шахти припинили роботу, на відновлення якої потрібні додаткові гроші.

Щоб врятувати свої уявні інвестиції, гонконгський бізнесмен був змушений шукати покупця вже на власну квартиру в Гонконзі. Він продав її за 2,3 мільйона доларів, причому Бєлан позичив йому 600 тисяч доларів на дострокове погашення іпотеки. «Покупцем» виявилася сестра обвинуваченої Чумаченко. Таким чином, багатомільйонні активи бізнесмена і його нерухомість опинилися в розпорядженні шахраїв.

Восени 2018 року, незадовго до арешту, Білан та «заступник міністра» зустрічалися з жертвою в Нью-Йорку і вимагали 2,5 мільйона доларів для викупу «решти частки в шахті». Бізнесмен намагався зв’язатися з «управляла шахтою» Нікою Христич, щоб з’ясувати подробиці. Однак Білан заявив жертві, що Христич «отруїлася радіацією» на шахті і тепер перебуває в карантині на військовій базі як мінімум до 2019 року. Бізнесмен повірив і цього.

У 2014-2015 роках Бєлан переконав бізнесмена купити і другу шахту, для цієї мети той погодився продати належало йому будинок у Гонконзі за 13 мільйонів доларів. «Покупцями» виявилися чоловік і жінка, яких Бєлан представив як багатого російського бізнесмена і його спадкоємицю. Гроші «покупці» повинні були посилати відразу Бєлана, а в доказ здійснених транзакцій зловмисник надав жертві фальшиві банківські документи і свою власну фотографію в оточенні пачок доларів.

Потім «нафтова спадкоємиця з Росії» запропонувала бізнесменові вкластися в нафтовий бізнес. Для цього жертва перепродала свою офісну нерухомість за 9,5 мільйонів доларів. Велика частина цих коштів, а також додатково позичені бізнесменом 2,5 мільйона доларів пішли «нафтової спадкоємиці», у якої несподівано виникли фінансові труднощі». Насправді гроші йшли на рахунки в США спільниці і співмешканки Бєлана Олени Чумаченко, яка потім переправляла їх Бєлана, стверджує звинувачення.

Бізнесмен з Гонконгу продав заради «спадкоємиці» навіть належали йому дві дорогі автівки Bentley і McLaren, за якими Чумаченко їздила до Великобританії.

Справа в результаті розкрилося восени 2018 року, говориться в документах суду. Виявилося, що у Білана і його спільниці Олени Чумаченко було двоє спільних дітей, яких Бєлан вивіз на територію США без згоди матері. Чумаченко подала в американський суд на Бєлана, вимагаючи повернути їй опіку над дітьми. Намагаючись влаштувати проблеми колишньому коханому, вона видала гонконгівському бізнесменові суть шахрайської схеми. Зокрема, бізнесмен довідався, що що переводилися на купівлю шахт гроші йшли на рахунки Чумаченко і що його власна квартира виявилася продана її сестрі.

Олена Чумаченко побоювалася кримінального переслідування і навіть повернула жертві документи на власність, що стосуються квартири. Однак Чумаченко все одно звинуватили в отриманні від жертви мільйонів доларів, які вона потім перекладала Бєлана. Тільки в жовтні 2017 року були здійснені шахрайські транзакції за участю Чумаченко на 5,4 мільйона доларів, говориться в документах обвинувачення.

Всім обвинуваченим у разі визнання винними загрожує тюремне ув’язнення.

14.01.2019
12:22
Источник

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

Популярные новости

To Top